Пятеро бывших банковских служащих были наказаны по делам, связанным с предполагаемым мошенничеством в сфере ГЧП, незаконным присвоением и кражей.
Управление валютного контролера запретило двум бывшим сотрудникам TD Bank, двум бывшим сотрудникам Wells Fargo и одному бывшему сотруднику PNC работать в банковском секторе на неопределенный срок, сообщило агентство в четверг.
Армандо Де Леон, который с 2007 по 2021 год руководил филиалом TD в Хайалии, штат Флорида, предположительно подал мошеннические заявки на получение кредита по программе защиты от COVID для двух компаний с ограниченной ответственностью, которые он создал и которыми владел. По утверждению OCC, ложно заявив, что у него было четыре сотрудника, и представив незаконные бланки Налоговой службы, Де Леон обогатился более чем на 80 000 долларов.
Чаррон Медоуз, который руководил командой в колл-центре TD в Маунт-Лорел, штат Нью-Джерси, с 2017 по 2024 год, предположительно, незаконно присвоил по меньшей мере 150 000 долларов из банка за последние три месяца своей работы там, говорится в сообщении OCC. Медоуз, как утверждается, сделал это, “неоднократно заставляя [TD] пополнять свой личный счет в банке и снимая средства”, по данным регулятора.
Кэролин Хикс, которая работала в филиале Wells Fargo в Колумбусе, штат Джорджия, с 2003 по 2024 год – в последний раз в качестве помощника менеджера по банковским операциям, – предположительно, незаконно присвоила около 25 000 долларов из банковского банкомата в период с января по февраль 2024 года. Ее действия “привели к финансовой выгоде для ответчика и убыткам для банка и были связаны с личной недобросовестностью”, — говорится в заявлении OCC.
По данным OCC, Вальтер Риано-Ванегас, который с 2018 по 2022 год работал кассиром в филиале Wells Fargo в Линдене, штат Нью-Джерси, украл 15 670 долларов из двух банкоматов отделения. По данным регулятора, в письменном заявлении, сделанном в январе 2022 года, он признался в краже денег в период с сентября по декабрь 2021 года.
Джерард Миллиган, который работал кассиром в филиале PNC в Роял-Палм, штат Флорида, в 2020 и 2021 годах, предположительно, предоставил ложные данные в заявке на получение кредита по программе PPP для своего бизнеса, говорится в сообщении OCC. По данным регулятора, из-за этих ложных справок, включая поддельную форму налогового управления США, в которой указывались расходы на заработную плату, которых не существовало, он получил 141 530 долларов в личных целях.
Вместо того чтобы использовать эти деньги на выплату заработной платы, он потратил примерно 40 000 долларов в виде чеков, выплачиваемых его отцу; 17 000 долларов в виде чеков, выплачиваемых наличными; 15 000 долларов в виде чеков, выплачиваемых ему самому; 6500 долларов на операции в банкоматах; и кассовый чек на 17 000 долларов, выплачиваемый дилеру роскошных автомобилей OCC сказал.
Бывшим сотрудникам запрещено работать в любом депозитном учреждении, включая банки или кредитные союзы, если они не получат письменного согласия OCC и федерального регулирующего органа этого учреждения.
Представители OCC, Wells Fargo и PNC отказались от комментариев. Представитель TD не сразу ответил на запрос о комментариях.