Сотрудники утверждают, что TD “намеренно преследовала китайских и американских китайцев и оказала непропорциональное влияние на сотрудников банка” после скандала с отмыванием денег.
Пятеро бывших сотрудников TD Bank китайского происхождения утверждают, что банк незаконно уволил их после скандала с отмыванием денег, связанного с фентанилом, свидетельствуют судебные документы.
Истцы Эндрю Вонг, Ка По Вонг, Энн Луи, Эйприл Нг и Милли Су утверждают, что TD “намеренно нацелилась на китайских и американских китайцев и оказала непропорциональное воздействие на сотрудников банка”, чтобы успокоить следователей, когда они изучали вопросы контроля за отмыванием денег в банке, и “создать видимость надежных процедур борьбы с отмыванием денег»..”
По словам истцов, “строгое правоприменение” банка вышло “далеко за рамки обычного” при расследовании истории личных транзакций сотрудников, в частности, при обмене наличных, которые проходили через их банковские счета.
Китайские семьи традиционно занимают деньги у родственников и друзей, а не в банках, и члены семьи часто дарят деньги на крупные покупки, такие как дом, заявили истцы, ссылаясь на “финансовую культуру, которая распространена в китайской диаспоре, включая китайско-американское сообщество”.
Истцы утверждали, что следователи не приняли это во внимание. В одном случае следователи настаивали на передаче Ng новых банкнот стоимостью 500 долларов, которые по традиции предназначались в качестве подарка на Китайский Новый год.
В другом случае следователи допросили Су по поводу 15 000 долларов наличными, которые она получила от членов семьи. Средства, предназначенные в качестве первоначального взноса за дом для партнера семьи, были переведены на счет Су. Она добавила 5000 долларов со своего счета и выписала сотруднику чек на 20 000 долларов.
“Пострадавшие китайские и американские сотрудники китайского происхождения предоставили доказательства того, что транзакции, подвергшиеся сомнению со стороны TD, были законными, однако каждый из них по-прежнему пострадал от самых серьезных из возможных неблагоприятных действий при трудоустройстве. Они были расторгнуты”, — утверждают истцы. “Что еще более грубо, китайцы и американцы китайского происхождения были выведены из TD Bank. TD закрыла их личные и деловые счета и, основываясь на информации и предположениях, запретила им осуществлять банковские операции с TD в будущем”.
До начала расследования по борьбе с отмыванием денег, связанного с фентанилом, TD “использовала национальное происхождение своих китайских и американских сотрудников китайского происхождения для укрепления доверия к китайскому сообществу и развития своего бизнеса”, — заявили истцы.
Однако в ходе расследования китайские и американские сотрудники TD “затем подверглись нападкам со стороны банка из-за их этнической принадлежности и национального происхождения. Они были наказаны за преступления, совершенные другими гражданами Китая — преступления, к которым они не были причастны, совершенные лицами, которых они не знали”.
“Их китайское наследие, которое когда-то использовалось TD Bank для завоевания доверия в китайском сообществе, теперь стало мишенью для TD”, — заявили истцы.
В иске утверждается, что из-за расследований, проведенных TD в отношении своих китайских и американо-китайских сотрудников только в филиалах Chinatown в Нью-Йорке, по меньшей мере 22 сотрудника были уволены или подверглись судебным искам в связи с ухудшением условий труда.
Все уволенные сотрудники, кроме одного, были китайского происхождения. Согласно судебным документам, по меньшей мере один сотрудник был уволен из-за сделки с американцем китайского происхождения.
Истцы требуют восстановления на своих рабочих местах, выплаты заработной платы и возмещения морального ущерба, причиненного в результате действий TD.
Представитель TD сообщил Banking Dive, что у банка нет комментариев, поскольку судебный процесс еще продолжается.
Артур Шварц, адвокат истцов, не ответил на запрос о комментариях.