В Bank of America заявили, что “невозможно разумно предвидеть”, что арендные платежи, осуществляемые через счет в банке, “приведут к нанесению ущерба” истцу. BNY назвал обвинения “необоснованными”.
В четверг Bank of America и BNY подали ходатайства об отклонении судебных исков, поданных против них в прошлом месяце предполагаемой жертвой опального финансиста и покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.
Bank of America назвал иск Джейн Доу “надуманным и необоснованным”, утверждая, что истец стремится привлечь банк к ответственности, “основываясь лишь на утверждениях о том, что он предоставлял обычные услуги клиентам, которые в то время не имели никакого отношения к секс-торговле Эпштейном”.
Министерство юстиции утверждает, что операция Эпштейна по торговле людьми не состоялась бы, если бы банки не обеспечивали особое отношение к нему и его сообщникам.
В своем иске Доу заявила, что открыла счет в Bank of America в мае 2013 года по указанию тогдашнего бухгалтера Эпштейна Ричарда Кана, который, по ее словам, перевел на этот счет около 14 000 долларов. По ее словам, Кан регулярно отправлял через этот счет деньги на оплату аренды. Деньги на счете также использовались для “обмана иммиграционных чиновников”, согласно иску.
Но транзакции для этих целей не вызвали бы такого беспокойства, как крупные операции по снятию наличных, утверждал Bank of America в четверг в окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка.
“Когда этот суд ранее разрешал некоторым связанным с Эпштейном искам к банкам оставаться в силе после ходатайств об отклонении, он делал это в основном на основании неубедительных утверждений в этих жалобах о нестандартных услугах, таких как предоставление Эпштейну большого количества наличных, помощь ему в организации снятия наличных, чтобы избежать подозрений, задержка отчетов на тысячи лет». о подозрительных транзакциях на общую сумму более 1 миллиарда долларов и разрешении использовать реактивный самолет дочерней компании для перевозки молодых женщин”, — написал Bank of America. “Здесь таких утверждений нет”.
В 2023 году JPMorgan Chase согласился выплатить жертвам Эпштейна 290 миллионов долларов для урегулирования судебного иска против него. Месяцем ранее Deutsche Bank согласился выплатить 75 миллионов долларов.
Bank of America позаботился о том, чтобы отметить, что он “выступает против торговли людьми во всех ее формах”.
“Этот иск направлен на то, чтобы радикально расширить ответственность банков, привлекая их к ответственности за предоставление обычных банковских услуг физическим лицам, которые на один или несколько шагов отстают от торговцев людьми, что намного превышает то, что позволяет [Закон о повторной авторизации жертв торговли людьми]”, – утверждал банк. “Претензии Министерства юстиции по поводу халатности не принимаются, поскольку невозможно было разумно предвидеть, что предоставление Bank of America обычных банковских услуг истице повлечет за собой причинение ей вреда”.
BNY, со своей стороны, раскритиковал иск Доу, заявив, что в нем не содержится “ни одного правдоподобного утверждения” о том, что банк “имел какое-либо отношение к преступлениям, связанным с Эпштейном”.
“В 216 пунктах жалобы нигде не указан ни один сотрудник BNY или даже подразделение BNY, с которым Эпштейн предположительно имел дело”, — написали в банке. “Действительно, подавляющее большинство утверждений в жалобе представляют собой общие утверждения, которые (за исключением имени ответчика) слово в слово идентичны жалобе, поданной теми же юристами против совершенно другого банка в тот же день, когда они подали это дело”.
Банк процитировал “ровно четыре абзаца во всей жалобе, которые содержат фактические утверждения, характерные только для BNY, ни в одном из которых не утверждается, что Эпштейн когда-либо открывал или имел счета в BNY или иным образом был клиентом BNY”.
“Эти голословные утверждения не являются основанием для предъявления претензии, и жалоба должна быть отклонена полностью”, — заявили в BNY.
Доу утверждала, что BNY предоставил кредит модельному агентству MC2, которое, по ее мнению, Эпштейн и его коллега Жан-Люк Брюнель использовали для помощи жертвам дорожного движения.
Устные слушания по делу назначены на 15 декабря.