Каждому из восьми жителей Джорджии было предписано выплатить банку более 390 000 долларов в качестве компенсации в рамках этого дела.
Бывший сотрудник филиала Truist является одним из восьми жителей Джорджии, осужденных за схему обналичивания поддельных чеков, в которой использовалась украденная информация о чеках, сообщила в среду прокуратура среднего округа Джорджии.
По данным прокуратуры, “сложная” схема обналичивания чеков и получения откатов действовала как минимум с ноября 2021 по декабрь 2022 года. В то время 44-летняя Мариарлин Браун, она же “Мама Мати”, из Валдосты, работала в филиале Truist в этом городе.
Вступив в сговор с Брауном и другими лицами с целью совершения банковского мошенничества, 27-летний Уильям Аллен Робертс из Валдосты незаконно получил информацию о чеках от 41-летнего Винсента Гальярда из Самтера, Южная Каролина.
По словам прокуратуры, Галлиард был бывшим сотрудником почтовой службы США в Южной Каролине, который продавал чеки, украденные им с почты. Робертс использовал информацию о чеках, предоставленную Галлиардом, для изготовления поддельных чеков.
Шесть других участников схемы вербовали людей для открытия банковских счетов Truist, а затем заставляли этих людей предоставлять информацию о своей новой дебетовой карте и счете Truist тем, кто стоит за схемой, “при том понимании, что им за это заплатят”, — заявили прокуроры.
В эту группу сообщников входили Фредерик Пернелл Грин, 27 лет; Томас Кристофер Митчелл, 31 год; Кэлвин Дуэйн Маккейтен, он же “Супа”, 26 лет; Дуэйн Рашин Батлер, он же “Гувапо”, 26 лет; Тайлер Хершад Джонс, он же “ЛА Клипперс”, 24 года; и Дэвонтей Уайзман, он же “Вонн».,” 28.
Затем эти шестеро передали информацию о счетах Робертсу, который выписал этим лицам чеки на различные суммы. Робертс с помощью Брауна переводил чеки на эти счета, а Браун, по словам прокуроров, следил за тем, чтобы Робертс мог снимать наличные со счетов.
По словам прокуроров, Робертс платила Брауну за ее помощь в этой схеме, а также соучастникам и владельцам счетов. Грин, Робертс, Митчелл, Маккейтен, Джонс, Батлер и Уайзман сохраняли большую часть суммы каждого внесенного чека.
В текстовых сообщениях, которыми обменивались члены группы, описывался заговор, и следователи также обнаружили фотографии дебетовых карт, номера счетов, поддельные чеки, наличные, полученные по депозитам, “и кольцо с бриллиантом, изготовленное на заказ в форме логотипа Truist, которое носил Грин”, — говорится в сообщении прокуратуры США.
Браун была приговорена к 33 месяцам тюремного заключения, пяти годам условно-досрочного освобождения и выплате $390 475,84 в качестве компенсации компании Truist 9 октября, после того как она признала себя виновной по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества.
Семеро других – все, кроме Гальяра – также признали себя виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, были приговорены к тюремному заключению и обязаны выплатить Truist реституцию в той же сумме.
Гальярд признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в рамках дела в Южной Каролине и был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения, а также к пяти годам условно-досрочного освобождения, сообщили прокуроры.
Согласно судебному решению, Галлиарду было предписано выплатить 149 692,14 доллара в качестве компенсации, разделенной между Citizens Bank, First Citizens Bank, South Atlantic Bank, TD Bank, Conway National Bank и Bank of America.
“Лицам, участвующим в схемах обналичивания чеков и получения откатов, грозит тюремное заключение и другие наказания”, — говорится в пресс-релизе прокурора США Уилла Кейса. — Следователи из Секретной службы и Управления шерифа округа Лаундес работали над раскрытием этой преступной сети, что в конечном итоге предотвратило дальнейшие кражи и помогло нам привлечь к ответственности обвиняемых”.
Банковские регуляторы стремятся активизировать свои усилия по борьбе с мошенничеством с чеками, которое “существенно” увеличилось за последние несколько лет, заявила в июне Мишель Боумен, вице-председатель Федеральной резервной системы по надзору.
Хотя использование чеков сократилось, мошенничество с чеками не уменьшилось одновременно. “Со времени пандемии COVID-19 количество реальных операций по подделке чеков или попыток их совершения выросло почти в четыре раза, несмотря на то, что количество оплаченных чеков сократилось более чем на 18 процентов с 2018 по 2021 год”, — сообщил Федеральный резервный банк Атланты в этом году.