ФАТФ высоко оценила законодательную базу Индии в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), который позволяет оперативно замораживать, накладывать арест и конфискацию доходов, полученных преступным путем, даже во время проведения уголовных процессов.
ФАТФ заявила, что Индия разработала один из наиболее эффективных механизмов борьбы с экономическими преступлениями. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег высоко оценила индийскую систему возврата активов в своем новом отчете. В отчете подчеркивается, что Правоприменительный директорат является образцовым учреждением для эффективного отслеживания активовFATF также высоко оценила индийский закон PMLA о быстром замораживании и конфискации в ходе текущих судебных процессов. Помогло ли наше резюме по ИИ? Сообщите нам об этом. Переключитесь в режим звуковых сигналов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), глобальная организация, которая следит за усилиями по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, высоко оценила систему возвращения активов в Индии. В своем недавно опубликованном отчете «Руководство по возвращению активов и передовая практика» Агентство по борьбе с терроризмом назвало Правоприменительный директорат (ED) «образцовым учреждением» с точки зрения эффективности и координации в отслеживании и конфискации доходов, полученных преступным путем.
ФАТФ отметила, что Индия разработала один из наиболее эффективных механизмов среди стран-участниц для «выявления, конфискации и перепрофилирования» активов, полученных в результате экономических преступлений. В докладе подчеркивается способность индийской системы осуществлять конфискацию как на основании обвинительного приговора, так и без него, наряду с использованием технологий и межведомственного сотрудничества для ускорения расследований.
Наблюдательный орган также высоко оценил законодательную базу Индии в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), который позволяет быстро замораживать, накладывать арест и конфискацию доходов, полученных преступным путем, даже во время проведения уголовных процессов. Она также высоко оценила координацию действий Индии между ключевыми учреждениями, такими как Подразделение финансовой разведки (FIU-IND) и Центральное бюро расследований (CBI), назвав это практической моделью для изучения другими странами.
Приводя примеры успешных дел, ФАТФ сослалась на несколько крупномасштабных операций по взысканию средств, в ходе которых активы на тысячи крор были конфискованы и возвращены пострадавшим. К ним относятся корпоративные махинации, мошенничество с кооперативными банками и инвестиционные схемы, в рамках которых действия ED непосредственно приводили к выплате компенсаций инвесторам и реализации проектов общественного благосостояния.
В отчете также признается, что применяемый в Индии метод «конфискации на основе стоимости», при котором эквивалентные активы арестовываются в случаях, когда невозможно отследить первоначальное имущество, является одной из самых эффективных мировых практик.
По словам официальных лиц, признание этого факта отражает растущий авторитет Индии в области глобального финансового управления. Это подчеркивает прогресс страны в ужесточении мер по борьбе с отмыванием денег, обеспечении ответственности за финансовые преступления и активизации сотрудничества с международными партнерами по репатриации активов.
Эксперты заявили, что одобрение FATF не только укрепляет позиции Индии в мировом регулирующем сообществе, но и усиливает сдерживание финансовых преступников, которые пытаются скрыть или перевести незаконные активы через границы.